compliance

Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet Immobilienmakler in Deutschland, jeden Kaufinteressenten zu identifizieren, eine Risikoanalyse durchzuführen und Verdachtsfälle über das goAML-Portal der Financial Intelligence Unit (FIU) zu melden. Wer diese Pflichten verletzt, riskiert empfindliche Bußgelder. Das Geldwäschegesetz […]